Halkbank, ABD’de devam eden ceza davasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, bankanın ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili süreçte; İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim 2021’de yabancı devlet dokunulmazlığının bulunmadığına dair verdiği kararın, ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court) nezdinde temyiz edildiği anımsatıldı.
Halkbank’ın açıklamasında belirtildiğine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, 19 Nisan 2023 tarihli kararıyla Halkbank’ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) kapsamındaki dokunulmazlık argümanını reddetmiş ancak, ABD teamül hukuku (common law) kapsamında Halkbank’ın ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı argümanının yeniden incelenmesi için dosyayı İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmişti. İkinci İstinaf Mahkemesi, 22 Ekim tarihli kararıyla Bankanın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini yine reddederek Bölge Mahkemesinin kararını onayladı. Halkbank, İkinci İstinaf Mahkemesinin 22 Ekim tarihli kararıyla ilgili olarak, başta ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde olmak üzere, temyize dair tüm yasal haklarını kullanacak.
ABD Temyiz Mahkemesi, İran’ın Amerikan yaptırımlarından kaçınmasına yardım ettiği iddialarıyla ilgili açılan davada “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında ceza yargılamasından muaf tutulma isteği kabul etmedi. Manhattan’daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, yabancı bir devlet şirketinin ticari faaliyetleriyle ilgili suç teşkil eden davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ABD’de kovuşturmaya uğramaması için genel hukukta hiçbir dayanak bulamadığını söyledi.
ABD savcıları 2019 yılında Halkbank’ı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaptırımlardan kaçmak için para servis sağlayıcıları ve paravan şirketler kullandığı iddiasıyla suçlamıştı. ABD’li savcılar, Halkbank’ın İran’ın 20 milyar dolarlık kısıtlı fonları gizlice transfer etmesine yardımcı olduğunu, petrol gelirlerinin İran çıkarlarına hizmet edecek şekilde altına ve nakite çevrilmesine yardımcı olduğunu, petrol gelirlerinin transferini meşrulaştırmak için sahte gıda sevkiyatlarını belgelediğini iddia etmişti.
Halkbank, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını kabul etmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin suçlamalarını “hukuksuz” bir adım olarak nitelendirmişti. ABD’de Halkbank kararı açıklandı ve dokunulmazlık talebine ret kararı alındı.
