Antalya ilinde, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 yıl önce başlatılan bir çalışma sonucunda, Tefecilik, Dolandırıcılık, Yağma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama suçlarını işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda, A.K. isimli bir kişiye ait kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL’nin hangi yollarla edinildiğine dair detaylı bir araştırma yapılmıştır. Ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyerek, bazı şahısların kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvallarla para getirdiğini veya alım yaptığını saptamıştır.
Yapılan incelemede, yasa dışı para transferi gerçekleştirmek isteyen yerli ve yabancı şahısların, K.A., A.K. ve D.C. isimli kişilerin işlettiği kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, göndermek istedikleri miktarı bu şahıslara ilettiği anlaşılmıştır. Ekipler, para transferinin ‘Hawala’ adı verilen yasa dışı bir yöntemle gerçekleştirildiğini tespit etti. Bu sistemde, şüphelilerin şifre yazılmış belgeler ya da seri numarası gözüküyor şekilde 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar gibi paraların fotoğraflarını çekerek, teslim alacak kişilerle karşılıklı olarak gönderdiği ortaya konulmuştur. Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin, yaptıkları yasa dışı para transfer işlemlerinden yaklaşık yüzde 5 komisyon aldığı belirlenmiştir.
Elde edilen bulgular doğrultusunda, geçen yıl nisan ayından itibaren 17 şüpheli teknik ve fiziki takibe alınmıştır. Şüphelilerin banka kayıtlarından elde edilen verilere göre, 2020 yılının sonrasında gerçekleştirdikleri parasal işlemlerin, kayıtlı gelirlerinden çok daha yüksek bir oranda artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, bu şüphelilerin kripto hesaplarına da para transferleri gerçekleştirdiği ortaya çıkarılmıştır. Yapılan incelemeler sonrasında, şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL’yi yasa dışı yollarla transfer ettiği ve bu işlemler üzerinden yaklaşık yüzde 5 komisyon ücreti aldığı, ayrıca çok sayıda menkul ve gayrimenkul sahibi oldukları belirlenmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin katkılarıyla suç örgütüne yönelik 2023 yılı içinde gerçekleştirilen büyük bir operasyon sonucunda, K.A., A.K. ve D.C. ile birlikte 2’si kadın toplam 14 şüpheli göz
