Washington D.C.’deki ABD Bölge Mahkemesi’nde yargılanan Ilya Lichtenstein, kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve sonunda beş yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Suçlamalar, 2016 yılında gerçekleşen büyük bir kripto para soygununu kapsamaktadır. Lichtenstein için verilen toplam hapis cezası hukukun sert yüzünü ortaya koymasının yanı sıra, hukukun kripto dünyasındaki caydırıcı etkisini de göstermektedir.
Çalındığı dönemde değeri yaklaşık 70 milyon dolar olan Bitcoinlerin, zamanla günümüzdeki toplam değerinin 9 milyar dolara ulaşmış olması dikkat çekicidir. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda, olayın aslında sadece bir suçtan çok daha fazlasını temsil ettiği açığa çıkmaktadır. 2022 yılında Lichtenstein ve eşi Heather Morgan’ın tutuklanması ile başlayan süreç, kripto soygunu hakkındaki sırları da gün yüzüne çıkardı ve böylece dolandırıcılık şeması hakkında daha fazla bilgi elde edildi.
Çiftin soygun sonrasında elde ettikleri Bitcoinleri aklamak için kullandıkları karmaşık yöntemler, polis tarafından detaylı bir şekilde incelendi. Bu incelemeler sayesinde çalınan miktarın tamamının kurtarıldığı belirtilmektedir. Kripto soygunu olayının merkezinde bulunan Bitfinex, dünya genelinde birçok kripto yatırımcısının mağdur olmasına neden olmuştu.
ÇALINAN PARALARI YERİNE ŞİRKET HİSSESİ ALANLAR ZENGİN OLDU
2016 yılında gerçekleşen soygun sırasında, Bitfinex müşterileri sahip oldukları kripto paraların yüzde 36’sından feragat etmek zorunda kalmışlardı. 2019 yılına gelindiğinde ise Bitfinex, müşterilerinin yaşadığı kayıpları telafi etmek için çeşitli yöntemler geliştirdi. Bu yöntemler arasında bazı müşterilerin kaybettikleri paralar karşılığında şirket hissesi alması da yer alıyordu. Zamanla, çalınan Bitcoinlerin geri dönmesiyle birlikte, bu hisseleri elinde bulunduran yatırımcıların önemli bir kazanç elde etmeleri beklenmektedir.
Hong Kong merkezli olan Bitfinex, çalınan Bitcoinlerin geri döndüğünde büyük bir gelir elde etmenin yanı sıra, hissedarlarının da çok olumlu bir şekilde etkilenmesine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, 2016’daki kayıplarını karşılamak için şirket hissesi alan yatırımcılar, aldıkları hisseler sayesinde zengin olma potansiyeline sahip oldukları sonucuna ulaşılabilir.
Son olarak, savcılar tarafından hazırlanan ceza notunda, ABD hükümetinin çalınan Bitcoinlerin çoğunu ya da tamamını, başta Bitfinex olmak üzere diğer potansiyel sahiplerine iade etmeyi planladığı bildirilmektedir. Bu durum, hem mağdur olan kullanıcılara hem de kripto para dünyasında yaşanan güven sorunlarının ortadan kalkmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
