İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, K.G. isimli şahsın batık duruma düşmüş bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde devralması üzerine bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, K.G.’nin şirketi 5 aylık yönetimi boyunca maddi açıdan kötü bir duruma soktuğu ve şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirerek kötüye kullandığı tespit edildi. Ekipler, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetiminden kaçmak amacıyla çok sayıda havale işleminin gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerin mal ve hizmet alımı bahanesiyle düzenlendiğini belirledi. Uygulanan yöntemlerle, şirketin haksız yere aktarılan meblağları sonrasında K.G.’nin özel hesaplarına geçirildiği ortaya çıktı.
Yapılan operasyonlarda, şirket adına düzenlenen faturalar incelendiğinde K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, plaj harcamaları ve ev tadilat giderleri gibi şahsi harcamalarının da şirketin sermayesinden karşılandığı tespit edildi. Bu durum, şirketin mali yapısının kötü durumuna ek olarak, K.G.’nin şahsi harcamalarını şirket üzerinden yaparak, yükümlülüklerini ve etik kuralları ihlal ettiğini göstermektedir.
Kendi Kendine ‘Yılın İş Adamı’ Ödülü Verdirtti
Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, gerçekleştirilen hukuka aykırı ödemeleri yaparken “O yiyor, stresini biz çekiyoruz” sözleriyle ifade ettikleri anlaşıldı. Ayrıca, K.G.’nin suç teşkil eden işlemlere karışması sonucunda şirketten yaklaşık 180 bin TL’lik bir ödeme ile kendisine “Yılın İş Adamı” ödülü aldırdığı ortaya çıktı. Sigorta şirketinin yöneticileri, toplamda yaklaşık 15 milyon TL’yi zimmetlerine geçirirken, kendilerine yakın olan firmalara ‘yol yardım’, ‘yedek parça’ ve ‘acente masrafı’ gibi bahanelerle piyasa fiyatının çok üzerinde ödemeler yaparak, toplamda 100 milyon TL’ye yakın kamu zararına neden oldukları belirlendi.
İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilmiş olan eş zamanlı operasyonlar sonucu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. K.G. isimli şüphelinin, batık olan sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini, şirketin eski sahibinin eşine iş garantisi verilmesi şartıyla devraldığı öğrenildi. Ayrıca, birçok firmadan gerçek olmayan hayali hizmetler için ödemeler yapıldığı ve şirket sermayesinin kötüye kullanıldığı belirtiliyor. İddialara göre, anlaşmalı firmalardan, piyasa fiyatının üç katı ücretle hizmet alındığı ve aradaki farkın zimmetlere geçirildiği öne sürüldü. Bazı firmaların, girecekleri ihalelerde sigorta şirketi yöneticilerinden mali destek aldıkları da bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri halen devam etmektedir.
