Dünyanın en büyük Bitcoin hırsızlıklarından birinde suçunu kabul eden Amerikalı internet korsanı Ilya Lichtenstein’e beş yıl hapis cezası verildi. 2016 yılında gerçekleşen bu soygunun günümüzdeki piyasa değeri yaklaşık 9 milyar dolara ulaşmaktadır.
Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan, 2022 yılında New York’ta tutuklandılar. Yıllar boyunca polisin takibinde olan bu çift, soygunla aralarına mesafe koymak için çeşitli kimliklere bürünmeye çalışmışlardı. Özellikle Heather Morgan, “Razzlekhan” adıyla rap müzik videoları çekiyor ve kendisini teknoloji girişimcisi ve rapçi olarak tanıtıyordu.
Heather Morgan, bazı müzik videolarında kendisini “Türk” olarak tanıtmış, aynı zamanda Forbes dergisi için yazdığı bir makalede geçmişini başarılı bir iş kadını, seri girişimci ve yazılım yatırımcısı olarak belirtmişti. Ancak bu süre zarfında, çift çaldıkları Bitcoin’leri aklamaya çalışmaktaydılar.
Çiftin tutuklandığı 2022 yılında, çaldıkları 119 bin Bitcoin’in piyasa değeri 4,5 milyar dolara ulaşmıştı. Soygunun gerçekleştiği 2016 yılında ise bu miktarın değerinin sadece 71 milyon dolar olduğu belirtilmektedir. New York’taki savcılık ofisi ile bir anlaşma yapan Lichtenstein, suçun işlendiğini kabul etti.
Mahkeme belgeleri, çiftin çaldıkları parayı aklama çabalarını da gözler önüne seriyor. Bu kapsamda, Bitcoinleri küçük miktarlara bölerek, sahte kimliklerle binlerce farklı kripto hesaba transfer etmişlerdi. Bir diğer yöntem olarak da, elde ettikleri kripto parayı darknet piyasasında aklayarak kullanmaya çalıştılar. Bunun için Alphabay isimli bir kripto pazarını tercih ettiler.
Nasıl Yakalandılar?
Çiftin yakalanmasında yaptıkları en büyük hatalardan birinin Walmart isimli perakende devinden hediye çekleri satın almak olduğu ifade ediliyor. Polis, bu karmaşık soygunu çözmek için kripto para akışı izleme şirketi Chainalysis’ten yardım aldı. Chainalysis’in kurucusu Jonathan Levin, “Polis, Walmart hediye çekleri ile Bitfinex kripto paraları arasında bağlantı kurmayı başardı; bu durum, soruşturmanın derinleşmesini sağladı” şeklinde bir açıklama yaptı.
New York’taki bir adreste yapılan baskında, çiftin kitapların içine gizlenmiş cep telefonları, onlarca kullan-at telefon ve 40 bin dolar nakit para ele geçirildi. Polis, çiftin Bitcoin’leri aklamak için izlediği detaylı yöntemlere dair dokümanları da çözüp, çalınan miktarın tamamını kurtarmayı başardı.
Kripto soygununun yapıldığı 2016 yılında Bitfinex müşterileri, ellerindeki kripto değerinin yüzde 36’sından vazgeçmek zorunda kalmıştı. Ancak 2019’a gelindiğinde, Bitfinex müşterilerinin kayıplarını telafi etti. Hong Kong merkezli firma, çalınan Bitcoinler geri döndüğünde büyük bir kazanç sağlayacak. Benzer şekilde 2016’daki kayıpları karşılığı şirket hissesi alan yatırımcılar da benzer bir kazanç umuyor.
Mahkeme belgelerine göre, çift yakalanmadan önce Rusya’ya kaçmaya hazırlanıyordu. Eğer bu kaçışı başarabilselerdi, tutuklanma tehlikesinden uzak bir milyarder hayatı sürebileceklerdi. Bu polis operasyonu, Bitcoin açık blok zinciri defterindeki işlemleri analiz edebilecek teknolojilerin kullanılmasının önemini de ortaya koymaktadır.
